通訊員王磊 不法分子建立專門網(wǎng)站，以“百分之百報(bào)銷購(gòu)物款”為誘餌，吸引大批人員注冊(cè)會(huì)員、購(gòu)買商品獲得加入資格，以發(fā)展下線人員數(shù)量作為會(huì)員級(jí)別晉升、獲得計(jì)酬返利的依據(jù)，進(jìn)行非法傳銷活動(dòng)。記者今天從河北省石家莊市公安局獲悉，該市公安機(jī)關(guān)近日依法打掉一個(gè)依托“心未來互聯(lián)平臺(tái)”網(wǎng)站進(jìn)行傳銷的犯罪團(tuán)伙，抓獲了以犯罪嫌疑人楊某、景某夫婦為首的犯罪團(tuán)伙成員36人。

　　據(jù)了解，石家莊警方對(duì)“心未來互聯(lián)平臺(tái)”傳銷組織設(shè)在石家莊市的2個(gè)公司運(yùn)營(yíng)總部、2個(gè)貨品倉(cāng)庫(kù)和224家“需求館”進(jìn)行了查封，扣押了大量涉案物品，凍結(jié)涉案賬戶21個(gè)。截止目前，該傳銷團(tuán)伙7名骨干分子已被檢察機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)逮捕。

　　“購(gòu)物報(bào)銷”引起懷疑

　　2016年4月，石家莊市公安局新華分局經(jīng)偵大隊(duì)接連接到群眾舉報(bào)線索稱，聯(lián)盟路高東街有家“奇怪”的超市，在那里買東西可以100%報(bào)銷，但前提是老會(huì)員介紹加入，在網(wǎng)上實(shí)名注冊(cè)成為會(huì)員后，到指定的店面限量購(gòu)物，半個(gè)月左右購(gòu)物款就會(huì)返還到購(gòu)買者的卡上。但要想購(gòu)買更多的商品，必須推薦五名新人加入。

　　“這種購(gòu)物方式很新穎，但終究讓人覺得不可思議，有點(diǎn)像傳銷，所以報(bào)警。”報(bào)警人王某說。

　　也就在這個(gè)時(shí)候，石家莊市公安局接到河北省公安廳關(guān)于“心未來互聯(lián)平臺(tái)”涉嫌傳銷的核查指令。而王某舉報(bào)的那個(gè)蹊蹺的超市，就是“心未來互聯(lián)平臺(tái)”的銷售終端之一。

　　對(duì)此，石家莊市公安局高度重視，對(duì)線索核查、案件偵辦工作進(jìn)行安排部署，要求全面摸清“心未來互聯(lián)平臺(tái)”的經(jīng)營(yíng)狀況，全力開展案件偵辦工作。

　　經(jīng)初查，“心未來互聯(lián)平臺(tái)”成立于2015年6月26日，總部設(shè)在石家莊市新華區(qū)普天大廈。“心未來互聯(lián)平臺(tái)”以響應(yīng)國(guó)家移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新政策為噱頭，承諾加入的會(huì)員到其指定的“易國(guó)倉(cāng)”或者“需求館”購(gòu)物消費(fèi)可獲得100%報(bào)銷為誘餌，以拉人頭的方式騙取會(huì)員加入，并將會(huì)員按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為虛擬幣（E幣）計(jì)酬和返利的依據(jù)，虛構(gòu)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及盈利前景，掩飾計(jì)酬、返利資金的真實(shí)來源等欺詐手段，騙取加入會(huì)員和供貨商的財(cái)物。

　　2016年4月17日，公安機(jī)關(guān)對(duì)“心未來互聯(lián)平臺(tái)”楊某等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案立案?jìng)刹椤?/p>

　　摧毀“心未來”傳銷組織

　　專案組進(jìn)一步偵查得知，為了鼓勵(lì)參加者大量發(fā)展會(huì)員，“心未來互聯(lián)平臺(tái)”從合格會(huì)員到五星會(huì)員共設(shè)有7個(gè)等級(jí)，每個(gè)會(huì)員等級(jí)都設(shè)置購(gòu)買商品的單價(jià)限額以及虛擬幣總量的限制，該公司經(jīng)營(yíng)模式中根本沒有任何盈利點(diǎn)，所謂的多種盈利模式根本無法承擔(dān)會(huì)員購(gòu)物100%報(bào)銷的支出和上層會(huì)員提成返利，資金流轉(zhuǎn)完全來源于龐大的會(huì)員基數(shù)。

　　截止2016年9月份，該傳銷組織在石家莊市共成立了26家公司，在河北、山東、遼寧、天津、內(nèi)蒙古等28個(gè)省、自治區(qū)、直轄市，發(fā)展159萬合格會(huì)員，設(shè)立商務(wù)會(huì)館277家，易國(guó)倉(cāng)、需求館、新賣場(chǎng)、專營(yíng)專賣店等銷售終端5955家。

　　2016年9月2日14時(shí)，石家莊市公安局集中開展了打擊“心未來互聯(lián)平臺(tái)”楊某等涉嫌傳銷的專項(xiàng)行動(dòng)。全市抽調(diào)2000名精干警力組成抓捕、調(diào)查取證、審訊等8個(gè)工作組，負(fù)責(zé)對(duì)重點(diǎn)嫌疑人的抓捕、送押、搜查、審訊、調(diào)取證據(jù)等工作。行動(dòng)以來，將包括“心未來互聯(lián)平臺(tái)”理事長(zhǎng)楊某（男，41歲，晉州市人）、景某（楊妻，平臺(tái)總經(jīng)理，38歲，石家莊市人）、白某（女、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，42歲，內(nèi)蒙古人）、劉某（女、培訓(xùn)負(fù)責(zé)人，38歲，石家莊市人）等多名主犯在內(nèi)的36名犯罪嫌疑人抓捕歸案。

　　會(huì)員陷入瘋狂購(gòu)物騙局

　　據(jù)犯罪嫌疑人楊某交待，他一直對(duì)資本運(yùn)營(yíng)模式和經(jīng)營(yíng)理念非常感興趣，于2014年12月底注冊(cè)了河北善佑善企業(yè)管理服務(wù)有限公司，2015年6月建成“心未來互聯(lián)平臺(tái)”。楊某先后注冊(cè)成立了石家莊鄰里鄰居企業(yè)管理服務(wù)有限公司等十多家公司參與犯罪活動(dòng)，他擔(dān)任多家公司的股東和法人代表。

　　警方核查發(fā)現(xiàn)，這些公司絕大部分系空殼公司，平臺(tái)經(jīng)營(yíng)模式中沒有任何盈利點(diǎn)，其會(huì)員消費(fèi)100%報(bào)銷和上層會(huì)員提成返利均來源于新加入會(huì)員繳納的購(gòu)物款及對(duì)供應(yīng)商延遲結(jié)算的貨款。

　　警方查明，“心未來互聯(lián)平臺(tái)”下設(shè)七大中心、兩大委員會(huì)，包含培訓(xùn)進(jìn)修中心、商務(wù)管理中心、易國(guó)倉(cāng)商品流通中心等。全國(guó)各地市設(shè)有服務(wù)商（商務(wù)會(huì)館），負(fù)責(zé)地區(qū)整體業(yè)務(wù)，規(guī)劃發(fā)展開拓當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)。各地需求館是“心未來”銷售終端，負(fù)責(zé)銷售實(shí)體商品和服務(wù)類商品，提供生活服務(wù)如美容、理發(fā)、住宿。

　　會(huì)員要想在“心未來互聯(lián)平臺(tái)”購(gòu)物，必須由老會(huì)員介紹加入成為普通會(huì)員，獲得一個(gè)VE號(hào)和登陸密碼。如果想要購(gòu)物百分百報(bào)銷，需在網(wǎng)站上進(jìn)行實(shí)名認(rèn)證且設(shè)置二級(jí)密碼，推薦人審核通過后則成為合格會(huì)員，獲得一次500-1000的E幣紅包獎(jiǎng)勵(lì)。購(gòu)物需到指定的易國(guó)倉(cāng)或者需求館等銷售終端，辦理一張易財(cái)達(dá)虛擬儲(chǔ)值卡，購(gòu)物后的15至20天左右將購(gòu)物款報(bào)銷至易財(cái)達(dá)卡中，允許提現(xiàn)，如需提現(xiàn)則提出申請(qǐng)，支付提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)0.5%。

　　會(huì)員想要獲得E幣在平臺(tái)購(gòu)物、報(bào)銷，必須大量發(fā)展會(huì)員、拉人頭。想購(gòu)買價(jià)值更高的產(chǎn)品，獲得更大的利益，必須晉更高的級(jí)別。合格會(huì)員晉升為入門級(jí)至少需至少發(fā)展5名新會(huì)員，晉升一星會(huì)員至少要發(fā)展30人，晉升二星會(huì)員至少要發(fā)展155人，晉升三星會(huì)員至少要發(fā)展780人。

　　“正是被購(gòu)物百分百報(bào)銷的誘惑吸引，老會(huì)員才會(huì)拼命介紹新人加入。會(huì)員只買東西不看價(jià)，陷入瘋狂購(gòu)買當(dāng)中。”辦案民警介紹，“心未來”以100%返利為噱頭，誘騙吸引大量會(huì)員加入，形成層級(jí)，積蓄巨大資金池。

　　壓縮拖延會(huì)員企業(yè)提現(xiàn)

　　楊某為了實(shí)現(xiàn)對(duì)資金的控制，對(duì)會(huì)員進(jìn)行限量限購(gòu)，最大限度壓縮會(huì)員提現(xiàn)，對(duì)每級(jí)會(huì)員購(gòu)買商品單價(jià)、數(shù)量都作了限制。合格會(huì)員可購(gòu)買單價(jià)1000元以下產(chǎn)品；入門會(huì)員可購(gòu)買單價(jià)2000元以下產(chǎn)品；一星會(huì)員可購(gòu)買單價(jià)3500元以下產(chǎn)品；二星會(huì)員可購(gòu)買單價(jià)6000元以下產(chǎn)品；三星會(huì)員可購(gòu)買單價(jià)10000元以下產(chǎn)品；四星會(huì)員可購(gòu)買單價(jià)20000元以下產(chǎn)品；五星會(huì)員可購(gòu)買單價(jià)50000元以下產(chǎn)品。

　　“‘心未來互聯(lián)平臺(tái)’本身沒有盈利點(diǎn)，平臺(tái)各部門又從中賺取提成，所以平臺(tái)注定是無法維系的。”該網(wǎng)站維護(hù)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人落網(wǎng)后如是供述。

　　民警對(duì)“心未來互聯(lián)平臺(tái)”財(cái)務(wù)人員審訊發(fā)現(xiàn)，2016年4月份以來，“心未來互聯(lián)平臺(tái)”就已經(jīng)出現(xiàn)提現(xiàn)困難的情況，資金缺口巨大。為了穩(wěn)住供貨商，“心未來”又宣布給各服務(wù)商、經(jīng)銷商、供貨商配置企業(yè)VE號(hào)，同時(shí)設(shè)立了大Q卡，所有給平臺(tái)各部門及經(jīng)銷商的提成、供貨商的貨款，都由財(cái)務(wù)人員發(fā)放到大Q卡上，同時(shí)發(fā)放同等數(shù)額的E幣，鼓勵(lì)供貨商、經(jīng)銷商進(jìn)行消費(fèi)，變相拖延企業(yè)提現(xiàn)申請(qǐng)，而實(shí)際對(duì)應(yīng)的錢款仍然在“心未來”賬戶上。

　　根據(jù)我國(guó)法律關(guān)于傳銷的規(guī)定，“心未來互聯(lián)平臺(tái)”涉嫌傳銷犯罪。截止目前，楊某、景某等7名主要犯罪嫌疑人已被檢察機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)逮捕，部分貨物也在清理和發(fā)還當(dāng)中。

　　另?yè)?jù)河北省公安廳消息，2016年9月以來，該廳組織全省公安機(jī)關(guān)發(fā)起集中打擊行動(dòng)，河北全省共立“心未來”公司人員涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷案件41起，共抓獲犯罪嫌疑人70名。目前，案件仍在進(jìn)一步偵查中。